200 Milyon Dolarlık Bitcoin Dolandırıcılığında CEO Suçunu Kabul Etti!
Ramil Ventura Palafox, yöneticisi olduğu Praetorian Group International (PGI) üzerinden yürüttüğü Ponzi şemasında yatırımcıları yanıltığını kabul etti. Palafox, yatırımcılara günlük %0,5 ila %3 arasında getiri vaat ederek 90.000’den fazla kişiden toplamda 201 milyon dolar topladı.
ABD ve Filipinler vatandaşı olan 60 yaşındaki Palafox, fonları yüksek kâr sağlayan Bitcoin ticaretinde kullandığını iddia etse de savcılar, şirketin bu düzeyde faaliyet göstermediğini ortaya koydu. Yeni yatırımcılardan gelen paralar, önceki yatırımcılara ödeme yapılmak için kullanıldı. Bu yöntem, tipik bir Ponzi düzeni olarak tanımlandı.
PGI, Aralık 2019 – Ekim 2021 arasında 30,3 milyon doları nakit, yaklaşık 171,5 milyon doları ise 8.000’den fazla Bitcoin olmak üzere toplamda 201 milyon dolar topladı. Ancak sistemin çökmesinin ardından yatırımcıların en az 62,7 milyon dolar kaybettiği belirlendi.
Mahkeme belgelerine göre Palafox, milyonlarca doları kişisel lüks harcamalara yönlendirdi. Lamborghini, Ferrari, Porsche ve McLaren gibi markalardan 20 lüks araç satın aldı; Las Vegas ve Los Angeles’ta toplam değeri 6 milyon doları aşan evler edindi. Ayrıca tasarımcı giyim, saat, mücevher ve mobilyalara milyonlarca dolar harcadı.
Palafox, mağdurlara 62,7 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti. Cezası, 3 Şubat 2026’da ABD Bölge Yargıcı Leonie M. Brinkema tarafından belirlenecek. En fazla 40 yıl hapis cezası öngörülse de federal yönergeler daha düşük bir ceza ihtimalini gösteriyor.
Bu olay, son dönemde art arda ortaya çıkan kripto Ponzi şemalarıyla birlikte değerlendiriliyor. ABD’de farklı isimler üzerinden yürütülen benzer dolandırıcılık davalarında milyarlarca dolarlık yatırımcı kaybı yaşandı.
