Hollanda Borsasını Kapatırken Fransa Binance’i Kara Para Aklama Konusunda Soruşturuyor !
Paris Savcılığı, Binance’in yasa dışı müşteri araştırması ve kara para aklama şüpheleriyle ilgili bir ön soruşturma başlattı. Bu haber, Hollanda’dan ayrılma kararı sonrasında Binance’in uyumlu bir lisans alamadığı için Hollanda’da kapanacağını açıklamasından kısa bir süre sonra Fransız gazetesi Le Monde tarafından yayınlandı. Binance ayrıca, “daha az düzenlenen kuruluşlara” odaklanmak için Kıbrıs menkul kıymetler düzenleyicisine kayıt sonlandırma başvurusu yaptı. Binance yetkilileri, yerel düzenleyiciler ve müfettişler tarafından gerçekleştirilen denetimlere uyduklarını belirtirken, kullanıcı bilgilerinin güvenli bir şekilde saklandığını ve yalnızca belgelenmiş uygun gerekçelerle hükümet yetkililerine verildiğini ifade etti. Binance’in soruşturulduğu daha önce Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından da açıklanmıştı. Fransa, Binance’e Kasım 2021’de AML uyumluluğuna odaklanması talimatını vermişti. Bu gelişmelerle birlikte Fransız savcılar, Binance’e karşı açılan ceza davası ve iddiaları dikkate alarak ön soruşturma başlattı.
